猪八戒小说

手机浏览器扫描二维码访问

第53章 一个亿的交易(第1页)

骆绍天名下的海外公司(简称Lt)作为供应商,与金夏集团达成了一个亿的进口贸易,供应一批电子芯片,而Lt收到金夏的货款后,以购买原材料为由分别转了几笔钱到不同的公司abc,钱到了这步便没了去向,这是一个亿的走账路径。

杨郅垣蹙眉沉思,“我记得这笔交易,当时更换这个新供应商是由采购部门提出的,我们法务做过风险调查,虽然对方的资质和过往商业履历很漂亮,但正因为背景太过完美,我们提出风险意见,被林一凡以买保险作为保障通过,最终达成合作。”

宁雪似乎也有点印象,“这笔款还是经我审核打款的,分两笔付款,结果后来真的出事,对方收到货款后以集装箱离岸的假象拖延时间,国内的到岸码头却迟迟未收到货,最后现对方是骗.子公司,保险公司理赔了我们八千万,剩余的就当烂账处理了。”

如此一来,当时的Lt公司就是林一凡通过别的途径引荐给采购部门,所以出事的时候没人怀疑到林一凡,调查Lt公司法人时,骆绍天已经是海外华侨身份,所以未引起法务的疑心,公司除了宁雪也没人认识骆绍天这个人,而宁雪根本没注意骆绍天的名字。

所以林一凡通过虚.假交易来骗取了公司一亿资金,再让公司通过保险获赔八千万,风险全转嫁给保险公司,他坐收渔翁之利,一个亿倒来倒去倒回了他手上。当时他们查到骆绍天名下的公司有五千万流水也许就是这笔资金的一部分。

难怪秘书公司心虚要搬走,表面打着代理记账、代办离岸公司等业务的幌子,实际干着非法的勾当,给客户提供洗.钱、转移资产等灰色业务。

杨郅垣寻思着说,“一个亿明显是通过abc以各种洗钱方式回到了林一凡手里,现在的疑问是林一凡以什么账户收回这些资金,是国内的还是海外的户口?

宁雪点点头,“嗯……以林一凡的为人,肯定不会用别人的账户,他信不过别人,包括骆可可和骆绍天,我们得想想办法查到林一凡海外和国内的所有账户。”

“账户恐怕不容易查得到,银行不允许个人查询,除非执法部门下令,尤其是塞萨这边。”杨郅垣无可奈何地说。

宁雪迟疑了良久,“还得想办法查出abc三间公司账户的钱是如何提出来的,这些公司的走账肯定是见不得光的。”

思虑及此,此地不敢再久留。

杨郅垣的线人身份特殊,不方便露面,之后也许还需要他潜入虎穴寻找证据,宁雪和杨郅垣顾自离开,没和线人见上一面。

他们决定先回酒店再想办法,这事说不定会牵连出许多东西,秘书公司和abc三间公司都非常可疑,这些公司能明目张胆地从事这些勾当,说明他们的势力不小,也许背后是一个庞大的地下组织。

回到酒店后,宁雪身心疲惫地躺在自己房间的大床上。

秘书公司的收获让她心情无比沉重,林一凡之所以能占这种空子,她有不可推卸的责任,父亲不在,她理应把关好公司里每一笔交易,而她却亲手纵容了这个漏洞。

思绪乱飞,完全没留意到房间阳台外的动静。

倏然一阵哗啦啦的水声把宁雪吓得从床上弹起来,扭头一瞥,萧烨活脱脱地从泳池里跳出来,身上只穿一条泳裤,朝房间走进来。

热门小说推荐
离职后我被前上司痛哭纠缠

离职后我被前上司痛哭纠缠

她是他的特别助理,跟了他整整七年,他却一把牌直接将她输给了别人。蓝星若也不是吃素的,此处不留爷自有留爷处,她一封辞呈丢下,潇洒离开。她开始带货直播,专注助农,宣传非遗,粉丝直逼一个亿!前上司坐不住了,开始死缠烂打,开启追妻火葬场模式。为了她,忤逆长辈,对抗家族,甚至连继承人都不要了!可重压之下,他们还是分开了。她死里逃生,摇身一变千金小姐。那些年虐我的渣渣们,一个也别想逃!盛景屹各位书友要是觉得离职后我被前上司痛哭纠缠还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!...

替嫁新娘:傲娇宴少的心尖宠

替嫁新娘:傲娇宴少的心尖宠

简介关于替嫁新娘傲娇宴少的心尖宠先婚后爱追妻火葬场1V1萌宝为了母亲高昂的治疗费用,6初月把自己卖了。被逼娶妻的宴北辰对她一脸不屑,我有意中人,我不爱你更不会碰你。,在那之后宴北辰的刻意刁难她照单全收。当6初月递上一纸离婚书,某人黑着脸将她抵在墙上,离婚?你说说,你能跑哪去?整个江沅市都是我的!身居高位的公子哥宴北辰,听闻被迫娶了一位上不了台面的私生女,众人擦亮眼睛看女孩儿怎么被他玩死。可某一天,有人在街上听到城府极深的宴少总裁对女孩儿说以后出街不准穿短裙,不准对别的男人笑,不准看别的男人,不准6初月皱皱眉,不准什么?宴北辰低声说不准让我跪搓衣板!...

修仙家族长青路

修仙家族长青路

漫漫登仙长青路,悠悠无尽长生行。天下几多俊才,几多妖孽。人杰如过江之鲫,天骄如漫天繁星。修士如恒河之沙天河之水,无穷无尽,不可计数。谢道凌面对家族的风雨飘摇,族人的殷切期望,数百年的血海深仇他一步步崛起,于逆境中成长,带领家族走向世界巅峰,书写下如梦如幻,波澜壮阔的一生。他的故事,从这里各位书友要是觉得修仙家族长青路还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!...

巫门狩乐

巫门狩乐

简介关于巫门狩乐桃源巫女和守护神的狩鬼伏魔录。惊梦,修炼于幽冥地狱,是咒力强大的鬼门巫女。因她桀骜不驯,有仇必报的个性,同辈巫觋皆唤她魔女。白雅,牧古冰川之主,天霜月下神龙,表面温文儒雅,实际战力惊人,在降神会上出人意外的被惊梦请为了守护神。巫女惊梦与神明白雅自此携手,诛邪狩魔,一路披荆斩棘,出奇制胜。巫门狩乐(yue),几章为一个单元,都是灵异玄幻故事。其中不乏恶鬼邪祟,妖精魔怪,道士和尚,神仙地府,光彩6离,无奇不有。...

西游之重铸天庭

西游之重铸天庭

南天门下一小小天兵,秦小白,忽然接到一个史上最艰巨任务,重铸天庭。直白点的意思就是少年郎不要怂,接过猴哥重担,完成皇帝轮流做今年到我家的伟大梦想吧。小天兵秦小白默泪大哥我倒是不想怂,但你随随便便来点像样的支援先啊!专门给我递,雪琪碧瑶灵儿月如龙葵紫霞这些妹纸算是怎么回事好!那我这次给你来点厉西游之重铸天庭...

带大道权柄,回归规则怪谈游戏

带大道权柄,回归规则怪谈游戏

简介关于带大道权柄,回归规则怪谈游戏划重点伪地府文,开局地府是一个很重要的引子,才会取这个书名。重点二本书有别名。一穿越恐怖复苏世界,获得无限签到升级系统。只是这升级过程有点别人升级十无生,九死一生算慈悲,保命得往死里拼,纵使活着不如鬼!我自天威气质来,折扇轻挥斥方遒。目逞睥睨乾坤宇,万敌俯尽哀求!咳咳,意思是,我升级根本就不需要拿命拼!总之,时间为尊,空间称皇,系统一出,全得凉凉!...

每日热搜小说推荐